제3기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거하여 제 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

1. 일시: 2026년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 기준일: 2025년 12월 31일

3. 장소: 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지 1길 22, 본사 회의실

4. 회의목적사항

  가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

  나. 의결사항

   제1호 의안: 제 3 기 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 

   제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

   제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 6인 / 사외이사 1인)

제4-1호 의안: 사내이사 김태현 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 김명덕 선임의 건

제4-3호 의안: 사내이사 오보경 선임의 건

제4-4호 의안: 사내이사 임혜원 선임의 건

제4-5호 의안: 사내이사 김태원 선임의 건

제4-6호 의안: 사외이사 김정빈 선임의 건

2026년 3월 4일

주식회사 제노큐어

대표이사 김 태 현 (직인생략)